Внимание!
Оплата по заявкам и выставление счетов будет происходить 11.12.16 с 11.30 по Киеву.

Борьба с отмыванием денег

Excash24.com, принимая во внимание украинское законодательство вместе с международными соглашениями, гарантирующими борьбу с денежным отмыванием, знакомит Вас со своей политикой, имеющей отношение к данному направлению, с целью соответствия законодательным требованиям, а также для препятствования проведению операций, имеющих мошеннический характер. Таким образом, мы пытаемся обезопасить себя от риска наложения штрафных санкций и взысканий при выявлении деятельности мошенников.

К отмыванию денег относят любую сделку, или же ряд сделок, позволяющих воспользоваться переводом денежных средств, приобретение которых стало возможным вследствие деятельности, являющейся незаконной, в другие активы, с целью скрыть истинное их происхождение, а также имена настоящих собственников и другие аспекты, свидетельствующие о том, что законодательство было нарушено. Закон ВР Украины, имеющий номер 249-IV, с правками и изменениями к нему, прямым образом запрещает принадлежащей нам компании и нашим сотрудникам умышленно способствовать отмыванию денег, а также прочего имущества, которое было получено незаконным путем.

Excash24.com заявляет, что отмывание денег является грубым уголовным преступлением, вследствие чего наша работа отвечает законодательным требованиям, целью которых является предупреждение, а также препятствование операциям по отмыванию денег. К подобным мерам относятся:

  • Данная информация, вместе с информацией, касающейся проведенных транзакций, сохраняется не менее чем 5 лет.
  • Знания персонала в области, относящейся к регуляторному законодательству по борьбе с денежным отмыванием, постоянно обновляются.
  • Любой и каждый случай подозрительной активности отслеживается, вследствие чего по нему происходит отчет.
  • Любая получаемая информация подвергается контролю и надзору с целью соблюдения корректности, а также для соответствия законодательным требованиям.

Обращаем Ваше внимание на то, что Excash24.com, руководствуясь указанным выше законом Украины, всегда может отказаться проводить транзакцию, если подозревает ее в связи с отмыванием денег, или же другой деятельностью, являющейся незаконной. Также Excash24.com, как того требует законодательство, информирует соответствующие органы о подобных попытках проведения сомнительных транзакций.

Мы расценим как нарушение Условий обслуживания попытки предоставить ложную персональную информацию, или контактные данные, которые не отвечают действительности, во время составления заявки.

При подозрении, что возможно вовлечение средств сделки в денежное отмывание, или путь их получения – незаконный, мы откажем Вам в проведении операции.