Биржа криптовалют Bitstamp (Словения) займется проверкой документов пользователей и потребует подтвердить происхождение финансовых активов.
В Bitstamp приняли решение поближе познакомиться с контингентом площадки, опираясь на политику KYC (Know Your Client). Свод правил категории «Знай своего клиента» принят за основу в крупных финансовых организациях и нацелен на обязательное установление личности пользователя до начала сотрудничества с ним с последующей проверкой финансовой «биографии».
Процедура идентификации потребует предоставления не только удостоверяющих личность документов, но и спровоцирует мониторинг происхождения средств. Для того чтобы узнать откуда у пользователя деньги и обеспечить прозрачность работы, администрации биржи понадобятся выписки со счетов, расчетные листы по зарплате, налоговые декларации и прочие бумаги, подтверждающие чистоту счетов и операций.
Отказ от анонимности позиционируется как вынужденная мера, вызванная правовыми нормами. Обменники цифровой наличности обязаны соблюдать закон, оправдываются в Bitstamp. Кроме того, в последнее время правительства большинства государств стали осмотрительнее относиться к виртуальным деньгам. Регуляторы ополчились на криптобиржи, закрывая их за малейшие нарушения. Обвинения в отмывании денег или нарушении процедуры KYC буквально сыплется на головы руководства ресурсов.
Стремление следовать юрисдикции похвально, однако скоропалительная реакция Bitstamp чрезмерна, считают многие специалисты. Предъявляя к клиентам «драконовские меры», не стоит забывать о своих обязательствах по отношению к ним и подавать пример недальновидности коллегам.
Загрузка...
